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海燕书房 -金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易

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金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易书籍详细信息

  • I***N：9787504955791
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2010-8
  • 页数：157
  • 价格：30.00元
  • 纸张：暂无纸张
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  • 语言：未知
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内容简介：

《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易》内容简介：有人可能会问，金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易？事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易，只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易，实际上属于异常交易；而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上，结合实践经验，经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性，更显示了其可贵的价值，也更加符合反洗钱工作的本原精神。

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书籍介绍

《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易》内容简介：有人可能会问，金融机构按照央行规定的可疑交易标准向央行报告的可疑交易难道不是真正的可疑交易？事实上不是。因为金融机构根据客观的可疑交易标准报告的可疑交易，只是反映了某笔资金交易在客观表现上不同于或有别于一般的正常交易，实际上属于异常交易；而真正的可疑交易应当是金融机构工作人员在这些异常交易的基础上，结合实践经验，经过充分的主观分析判断后发现的涉嫌洗钱的资金交易活动。正因为这种可疑交易蕴涵了金融机构工作人员的主观能动性，更显示了其可贵的价值，也更加符合反洗钱工作的本原精神。

书籍真实打分

  • 故事情节：5分

  • 人物塑造：8分

  • 主题深度：4分

  • 文字风格：6分

  • 语言运用：3分

  • 文笔流畅：8分

  • 思想传递：9分

  • 知识深度：8分

  • 知识广度：9分

  • 实用性：4分

  • 章节划分：3分

  • 结构布局：4分

  • 新颖与独特：8分

  • 情感共鸣：7分

  • 引人入胜：4分

  • 现实相关：9分

  • 沉浸感：5分

  • 事实准确性：4分

  • 文化贡献：6分

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I***N：9787504955791
出版社：暂无出版社
出版日期：2010-8
作者：暂无作者
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